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（一）关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；（二）被列为相关部门失信联合惩戒对象；（三）在公开市场上有不良投资行为记录；（四）频繁变更股权或实际控制人；（五）存在严重逃废到期债务行为；（六）提供虚假材料或者作不实声明，或者曾经投资信托业，存在提供虚假材料或者作不实声明的情形；
第二十一条 投资人拟作为信托公司主要股东的，应当具备持续的资本补充能力，并根据监管规定书面承诺在必要时向信托公司补充资本。第二十二条 投资人拟作为信托公司主要股东的，应当逐层说明其股权结构直至实际控制人、最终受益人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动关系。
第二，联邦基金利率也已经逐步接近中性利率，从而形成第二个“天花板”。从目前的模型测算，今年4次加息之后也将达到中性利率的水平。“目前来看，美联储加息缺乏提速的条件，而欧洲央行开启紧缩会打压美元走弱，总体对黄金的利空在减弱，利多在加强。预计金价在四季度是一个触底回升的过程。”曹峥说。
根据世界银行发布的《2019年营商环境报告》，2018年中国营商环境排名从上年的第78位上升到第46位。接下来的一年，中国将如何进一步优化营商环境呢？从两会代表委员的发言看，相关部门已经作出明晰的工作部署。针对报告提出的“以简审批优服务便利投资兴业”，全国政协常委、国家市场监督管理总局副局长马正其表示，将按照报告提出的新要求，积极稳妥推进“证照分离”改革全覆盖，统筹谋划推动压缩企业开办时间工作，抓紧谋划压缩企业开办时间至“5天内”工作，落实国务院“一网、一门、一次”的改革要求，推动实施“企业开办全程网上办”改革。针对报告提出的“推进‘双随机、一公开’跨部门联合监管”“推行信用监管和‘互联网+监管改革’”等任务，马正其表示，2019年底前将实现全流程整合，并按照国务院部署实现“进一次门、查多项事”，着力提高监管效能、减轻企业负担。针对报告提出的“以公正监管促进公平竞争”，国家市场监督管理总局局长张茅表示，2018年国家市场监督管理总局在企业市场准入、产品许可审批、商标审查方面持续推进商事制度改革，今年将进一步巩固、扩展商事制度改革的成果，为企业创造公平竞争的良好环境。针对报告提出的“以改革推动降低涉企收费”，财政部部长刘昆明确地向记者表示，深化增值税改革是今年减税降费的核心内容，将重点降低制造业和小微企业税费负担，确保所有行业税负只减不增。
随后，在上交所对于木瓜移动终止发行上市审核的说明中指出，木瓜移动未在申报稿招股说明书显要位置充分揭示Facebook采购额占比过高等问题对公司持续经营能力的不利影响。另外，在问询回复中，木瓜移动2018年向Facebook的采购金额占Facebook亚洲收入的21%，与根据Facebook在纳斯达克交易所公开披露数据测算的结果不一致。
那么，在此次石油价格战中，低油价会为我国带来哪些机遇和挑战？中国社科院财经院研究部副主任、清华大学中国与世界经济研究中心研究员冯煦明对《国际金融报》记者表示，“一方面，降低的进口成本会顺着产业链向中下游传导，在不同程度上惠及各类企业和最终消费者。另一方面，低油价有利于国际收支平衡，在今年全球金融风险高涨的情况下，对人民币汇率稳定贡献积极因素。”
